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金管會初步了解相關平台業者的經營模式也提出四大適法性問題，包括： 1、平台業者與貸與人約定可領取高額利息，期滿返還本金，並保證固定利潤收益，且不論借貸契約成立與否，事先收取貸與人出借得款項，大安區當舖貸與人數處於隨時可增加的經營型態，可能會涉及銀行法的大安區當舖「吸收存款」行為。 2、有民眾檢舉，平台業者宣稱貸與人投資報酬率達30.15%，超出一般借貸利息，可能涉及刑法「重利罪」。 3、以高報酬、低成本、低風險等資訊，吸引民眾投資，可能涉有公平交易法的「廣告不實」行為。 4、會員一對一放貸形成初始債權，再賣出給其他會員投資，加以高報酬吸引民眾投資，可能有多層次傳銷管理法「多層次傳銷行為之實施」。
